九游会,九游会官网,九游会登录,九游会注册,九游会app下载,在线体育投注,电竞投注平台,真人游戏平台,九游体育,九游娱乐，除了上述案例中让受害人直接购买网店黄金寄送的洗钱方式，还存在诈骗团伙为快速洗钱，在金店、花店、蛋糕店、烟酒店等进行大额消费套现的手法。商户往往以为来了一单大生意，庆幸自己生意好，便毫无防备将自己银行账户告诉给大客户打款，并按大客户要求将货物送到指定的地点。

　　，这样，商户经营者无意中成为诈骗分子的洗钱帮凶；同时也导致商户账户成为涉案卡，对后续经营产生重大影响。

　　01规范收款流程商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款，遇到陌生客户大单购买昂贵大宗商品时，请顾客当面支付资金，有必要时核实对方真实身份信息，不给骗子可乘之机。

　　02保护个人信息商户不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账，莫因一时的利益，成为诈骗分子洗钱的帮凶。如收取涉诈资金，将被依法冻结追缴，请慎重对待，避免造成不必要的损失。

　　03及时报警求助个体商户如发现客户异常，建议报警求助；如发现银行账户出现异常状况，应第一时间到银行卡开卡行查明原因，如被警方依法处置，请积极收集交易资料配合警方调查。